De Financial Action Task Force (FATF) publiceert per jaar drie keer lijsten van landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF waarschuwingslijsten: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (ook bekend als “zwarte” lijst) en Jurisdictions under Increased Monitoring (ook bekend als “grijze” lijst).
Eind oktober verscheen de meest recente lijst waarbij Algerije, Angola, Ivoorkust en Libanon werden toegevoegd aan de grijze lijst. Senegal daarentegen werd geschrapt.
Libanon opgenomen op grijze lijst.
De beslissing van de FATF komt op een moment dat het conflict tussen Hezbollah en Israël aan ongeveer 2.500 mensen het leven heeft gekost en ongeveer 1,4 miljoen mensen in Libanon ontheemd zijn geraakt. Het land worstelt sinds 2019 met een van de ergste economische crises in de moderne geschiedenis, die wordt toegeschreven aan tientallen jaren corruptie en financieel wanbeheer door de elite van het land.
Elisa de Anda Madrazo (Mexico), die momenteel het voorzitterschap van de FATF bekleedt, stelt dat het geen strafmaatregel is en deel uitmaakt van het globale proces om landen ertoe aan te zetten actieplannen te ontwikkelen en verbeteringen door te voeren.
“Natuurlijk erkennen we de zeer ernstige situatie waarmee Libanon momenteel wordt geconfronteerd” zei ze.
De Libanese interim-premier Najib Mikati zei dat de plaatsing op de lijst te verwachten was, gezien de omstandigheden die de totstandkoming van de vereiste wetgeving en financiële hervormingen inzake AML belemmerden.
Het is belangrijk dat onderworpen entiteiten deze lijsten in acht nemen bij de AML/CFT-maatregelen ten aanzien van deze landen.
