Volgens recente jaarverslagen van de CFI groeit het probleem
van witwassen via kansspelen, zowel nationaal als internationaal. "De
kansspelsector wordt in toenemende mate gebruikt door criminelen om illegaal
verkregen geld wit te wassen," waarschuwt de organisatie. De
kwetsbaarheden in deze sector zijn al meermaals onder de aandacht gebracht, ook
bij de Belgische Kansspelcommissie, die belast is met de regulering van de
sector.
Criminelen maken onder andere gebruik van betaalvouchers, die vaak met contant geld gekocht worden. Deze vouchers worden gebruikt om een online gokrekening te financieren, waarna het geld wordt overgemaakt naar de bankrekening van een medeplichtige. Dit gebeurt vaak zonder dat het geld daadwerkelijk wordt ingezet voor gokken.
Een andere populaire methode is het opkopen van winnende
krasloten. Criminelen betalen meer dan de winstwaarde van een lot in ruil voor
een "officieel" witgewassen bedrag, terwijl de verkoper een extra
winst maakt.
Beleid en toezicht
De Nationale Loterij, als een van de grote spelers in België,
heeft strikte maatregelen om witwassen te signaleren en voorkomen. Zo zijn
spelersrekeningen gekoppeld aan een rijksregisternummer, gelden er
stortingslimieten, en worden grote winsten automatisch naar een bankrekening
overgeschreven. Ondanks deze maatregelen blijkt fraude mogelijk. In de
afgelopen vijf jaar deed de Nationale Loterij slechts één melding bij de CFI,
wat resulteerde in een onderzoek naar witwassen.
De CFI benadrukt dat het probleem zich niet beperkt tot
nationale spelers, maar ook internationaal online gokplatforms betreft. De
Belgische Kansspelcommissie krijgt echter al jaren kritiek. Politici wijzen op
een gebrek aan strikte controles en op vermeende banden tussen de commissie en
de gokindustrie.
Europese aanpak
De strijd tegen witwassen krijgt op Europees niveau een
impuls met de oprichting van het Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Dit
nieuwe agentschap, dat volgend jaar in Frankfurt wordt gevestigd, moet zorgen
voor een striktere en meer uniforme aanpak van witwassen binnen Europa. De
oprichting van AMLA toont aan dat het probleem hoog op de Europese agenda
staat.
Toekomstige uitdagingen
Hoewel er stappen worden gezet op Europees niveau, blijft de
vraag hoe België zijn beleid verder zal aanscherpen. De CFI roept op tot actie
en betere samenwerking tussen de sector en toezichthouders.
Hoewel een geïntegreerde aanpak vereist is om de
kwetsbaarheden in de kansspelsector effectief aan te pakken, bestaat
tegelijkertijd de nood om een correcte risico gebaseerde aanpak te voorzien
waarbij risico’s correct kunnen worden beoordeeld.
AMLCO kan uw onderneming bijstaan in deze correcte
beoordeling, waarbij beroepsbeoefenaars en onderworpen entiteiten op een
beredeneerde wijze leren om correct de inschatting te maken enerzijds, en de
gepaste maatregelen te nemen anderzijds.
Lees hier het volledige verslag.